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证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-032

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司提供担保,担保额度不超过人民币58亿元。担保方式为连带责任担保,包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式,担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第十二次会议决议公告》。公司于2023年5月16号召开的2022年年度股东大会,会议审议通过了上述事项。对各子公司具体担保额度如下:

注:经公司2024年4月24日召开的第五届董事会第二十一次董事会审议通过,最新担保额度调整为人民币57亿元,尚需提请2023年年度股东大会审议通过后生效。

二、担保进展情况

截止2024年3月31日,公司对子公司实际担保情况如下:

单位:万元

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日,公司及子公司担保合同总额为375,256万元,公司及子公司实际担保余额为272,442万元,上述均为对全资子公司的担保,除此以外公司及子公司无其他对外担保事项,无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

四、备案文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司2022年年度股东大会决议

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年4月28日

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